最新!万盈金融遭立案 金融局提供犯罪线索

时间:2019-07-27 来源: 专栏
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7月11日,深圳市公安局南山分局通知公众,7月10日,分局已对万应金融平台涉嫌集资诈骗进行调查。当日,对公司实际控制人袁某、陈某等8名高管采取刑事强制措施。其中七人被刑事拘留,一人被保释等待审判。(怀孕)。

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据警方报告,南山警方收到了区财政局(区金融风险处置专场)关于万应金融平台涉嫌犯罪的移交函。在政府引导下的良性退出过程中,万盈金融平台没有积极配合退出,隐瞒资金流向和资产状况,导致退出。工作无法继续。

目前,南山警方已聘请专业机构对万应金融平台的服务器数据进行提取和识别。

公开信息显示,万盈金融由深圳万盈互联网金融服务有限公司运营,该平台于2015年5月推出。法定代表人是陈阳。工商信息展示的股东包括国药集团宜宾制药有限公司(80%),包括陈阳、姚东娜、何文亮。其余20%的股份。

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2018年9月,万盈金融宣布逾期。向深圳市南山区财政厅提交了可变现资产,并向贷款人提出了偿债计划。该公司表示,将与大股东宜宾药业联系,敦促其承担责任。不过,国家药业集团宜宾药业有限公司此前已发布“托管”协议,清理与平台的关系。

今年4月,根据万应财务披露的各方面情况,拟引进深圳市国库券资产管理有限公司(以下简称“深圳市国库券”)成立国库券联合工作组,对超过平台到期资产,计划4月8日正式启动清算和验资工作。

根据官方网站数据,万盈财务应收账款总额约为16.59亿元,余额为15.82亿元,其中累计逾期金额高达12.34亿元。

7月11日,深圳市公安局南山分局通知局,该分行已于7月10日对涉嫌筹款诈骗的“万盈金融”平台提起诉讼,同日实际控制人公司,袁某,包括陈在内的八位高级管理人员依法采取刑事执法措施,包括7起刑事拘留和1起待审(怀孕)。

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根据警方的报告,南山警方转移了区财政工作局(区财政风险处置特别班),转移了“万盈金融”平台涉嫌犯罪的线索。 “万盈金融”平台并未处于引导政府良性退出的过程中。积极配合撤退,隐瞒资金和资产的方向,撤退工作不能继续。

目前,南山警方已聘请专业机构提取和识别“万盈金融”平台的服务器数据。

据公开资料显示,Wanying Financial由深圳市万盈互联网金融服务有限公司运营。该平台于2015年5月启动,法定代表人为陈阳。工商信息显示的股东包括国药控股药业有限公司(80%),包括陈阳,姚东娜,何文亮在内的三个平台高管持有其余20%的股份。

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2018年9月,万盈金融宣布已逾期,并向深圳市南山区金融办公室提交可变现资产,并向贷方提出债务偿还计划。该公司表示将与主要股东宜宾药业联系,敦促其承担责任。但是,国药集团宜宾药业有限公司此前发布了“代际持股”协议,以澄清与平台的关系。

今年4月,根据万盈财务披露的各方面情况,有意引进深圳市国后资产管理有限公司(以下简称“深圳国后”)成立国后联合工作组,干预逾期资产处置平台,并打算在本月8日,核资产的生产正式启动。

根据官方网站数据,万盈财务应收账款总额约为16.59亿元,余额为15.82亿元,其中累计逾期金额高达12.34亿元。

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